Innlent

Rúmlega 500 tilkynningar um peningaþvætti en enginn dómur

10. júní 2011 12:45

Ríkislögreglustjóri.

Aðeins eitt dómsmál fjallaði um peningaþvætti og féll árið 2009. Það var svokallað TR-mál þar sem 13 manns voru ákærðir, aðallega fyrir hylmingu, en til vara fyrir peningaþvætti af gáleysi. Enginn var sakfelldur fyrir peningaþvætti. Athygli vekur því að samkvæmt ársskýrslu ríkislögreglustjóra um peningaþvætti þá kemur fram að 520 ábendingar bárust embættinu árið 2008. Ári síðar bárust embættinu 494 tilkynningar.

Hinsvegar bárust 70 færri tilkynningar á síðasta ári eða 414.

Mikill fjöldi tilkynninga með ótilgreindri fjárhæð var vegna gruns um brot á gjaldeyrishöftunum. Engin tilkynning barst frá endurskoðendum, fasteignasölum, lögmönnum eða öðrum tilkynningarskyldum aðilum utan fjármálafyrirtækjanna. Engin tilkynning barst vegna gruns um fjármögnun hryðjuverka en slík tilkynning hefur aldrei borist.

Mest lesið

„Stærsti höfundaréttarþjófnaður sögunnar“: Skora á íslensk stjórnvöld að feta í fótspor Dana

Innlent

Stálu myndavélum fyrir þrjár milljónir: „Grunar að þessu hafi verið stolið eftir pöntun“

Innlent

Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni

Innlent

Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg

Innlent

Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti

Erlent

Teiknaði hakakross á hurðina hjá nágrannanum

Innlent

Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu

Erlent

Íslendingur á Spáni sagður þungt haldinn vegna hitaslags

Innlent

Tilkynnt um bíl fullan af bensínbrúsum

Innlent

Ástandið á Gasa: 42 prósent telja að Íslendingar ættu að beita sér meira

Innlent

Fleiri fréttir

Ástandið á Gasa: 42 prósent telja að Íslendingar ættu að beita sér meira

„Stærsti höfundaréttarþjófnaður sögunnar“: Skora á íslensk stjórnvöld að feta í fótspor Dana

Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg

Teiknaði hakakross á hurðina hjá nágrannanum

Stálu myndavélum fyrir þrjár milljónir: „Grunar að þessu hafi verið stolið eftir pöntun“

Skrefi nær draumnum um þjónustuíbúð með vinningnum

Minkurinn stakk sér á kaf eftir fiski í Elliðaám

Íslendingur á Spáni sagður þungt haldinn vegna hitaslags

„Ómetanlegur fjársjóður“ í heimsókn á Íslandi

Tilkynnt um bíl fullan af bensínbrúsum

Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni

Tollarnir sem bíta nú þegar, sögulegur fundur og fjársjóður

Fækkar sífellt í Þjóðkirkjunni

Rithöfundur ráðinn til varnarmálaskrifstofunnar

Barinn við barinn en gerandinn farinn

Tólf milljónir í segulómtæki sem dró að sér skúringabúnað

Gerðu langtímasamning um niðurgreidd liðskipti og brjóstaminnkun

Dagbjartur aðstoðar Daða Má

Innviðaráðherra leggur af stað í fundaferð um samgöngumálin

Áslaug Sigríður Alfreðsdóttir er látin

Ellefu ára hetja bjargaði systur sinni frá drukknun

Telur enn mögulegt að ná samkomulagi

Fagnar áformum um mótun atvinnustefnu

Úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um íkvekju

Hlið við Reynisfjöru, tollar og yfirlýsing leiðtoga ESB

B sé ekki best

Kiðjabergsmálinu hvergi nærri lokið

Mannréttindabarátta ekki í samkeppni um athygli

Stórfelld líkamsárás og ráðist á dyravörð

Margföld aðsókn í vökvagjöf: „Fólk er ekkert að gera þetta að gamni sínu“

Sjá meira

Mest lesið

„Stærsti höfundaréttarþjófnaður sögunnar“: Skora á íslensk stjórnvöld að feta í fótspor Dana

Innlent

Stálu myndavélum fyrir þrjár milljónir: „Grunar að þessu hafi verið stolið eftir pöntun“

Innlent

Stoltur faðir fegurðardrottningar gekk frá Gleðigöngunni með óbragð í munni

Innlent

Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg

Innlent

Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti

Erlent

Teiknaði hakakross á hurðina hjá nágrannanum

Innlent

Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu

Erlent

Íslendingur á Spáni sagður þungt haldinn vegna hitaslags

Innlent

Tilkynnt um bíl fullan af bensínbrúsum

Innlent

Ástandið á Gasa: 42 prósent telja að Íslendingar ættu að beita sér meira

Innlent