Trúfélög í áhættumati vegna peningaþvættis Aðalheiður Ámundadóttir skrifar 6. apríl 2019 07:15 Haraldur Johannessen er ríkislögreglustjóri. Fréttablaðið/GVA Skattsvik eru alvarlegt vandamál hér á landi, að mati Ríkislögreglustjóra sem birti í gær áhættumat um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í greiningu embættisins kemur fram að meðvitund almennings um skattsvik sé mikil en viðhorf til þessara brota virðist mildara en til annarra brota. Þá séu yfirvöld meðvituð um umfang skattsvika; regluverkið sé viðamikið og fjöldi mála í rannsókn mikill. Þótt almennt eftirlit sé talsvert hafi verið skortur á eftirliti með peningaþvætti hjá þeim fagstéttum sem helst er leitað til þegar dylja á slóð fjármuna. Það er mat ríkislögreglustjóra að töluverð hætta sé á peningaþvætti í þeim tilvikum sem skattsvik er frumbrot. Áhættumat ríkislögreglustjóra leiðir af aðild Íslands að alþjóðlegum aðgerðahópi gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Matið er notað til að gera úrbætur á vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, greina atvinnugreinar eða aðstæður sem fela í sér litla eða miklu hættu, greina hvar þörf er á breytingu á regluverki og vera eftirlitsaðilum til leiðbeiningar. Að mati ríkislögreglustjóra felur einkahlutafélagaformið í sér mikla hættu á misnotkun en önnur félagaform eru líka viðkvæm vegna hættu á misnotkun í þágu brotastarfsemi. Þar á meðal form trú- og lífsskoðunarfélaga þar sem hætta á þvætti ólöglegs ávinnings er umtalsverð að mati embættisins. Skilyrði til stofnunar slíkra félaga eru ekki sérlega ströng og litlar hæfiskröfur gerðar til fyrirsvarsmanna. Ekki eru gerðar miklar kröfur til utanumhalds fjármuna og eftirlit ekki mikið og fremur formlegs eðlis. Þá segir í greiningunni að vegna eðlis þessara félaga eigi fólk af erlendu bergi brotið, eða fólk með tengsl við útlönd, gjarnan aðkomu að þeim og þá eftir atvikum með möguleika til að starfa yfir landamæri. Af þessum sökum sé umrætt félagaform verulega berskjaldað fyrir misnotkun. Á móti komi hins vegar að skráð trú- og lífsskoðunarfélög séu hér á landi og fá mál hafi komið inn á borð yfirvalda þeim tengd. Birtist í Fréttablaðinu Lögreglumál Trúmál Mest lesið „Allir sem voru á þessum markaði spáðu því að þetta yrði svona“ Innlent Mátti sekta mann sem lagði á eigin lóð Innlent „Eðlilegt að þingið skeri stjórnina úr snörunni“ Innlent „Við þurfum að fá einhver viðbrögð“ Innlent Forsetavaktin 2024: Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? Innlent Ný staða uppi á Reykjanesskaga Innlent Verðhækkanir á húsnæði framundan Innlent Tvær vikur í að hægt verði að „klippa húsið niður“ Innlent Eigandinn heltekinn af skrímslaverkunum hans Sindra Innlent Lægsti stuðullinn á Katrínu Innlent Fleiri fréttir „Allir sem voru á þessum markaði spáðu því að þetta yrði svona“ „Við þurfum að fá einhver viðbrögð“ „Eðlilegt að þingið skeri stjórnina úr snörunni“ Mátti sekta mann sem lagði á eigin lóð Verðhækkanir á húsnæði framundan Deilur Persónuverndar og borgarinnar beint til Hæstaréttar Eigandinn heltekinn af skrímslaverkunum hans Sindra Áframhaldandi hallarekstur og vantrauststillaga Réðst á mann með sveðju en fer ekki inn Öskrandi húsaskortur, átök í þinginu og þunglyndi í boltanum Gleymdi pitsu í ofninum og slökkviliðið mætti Á leið með skipið til Húsavíkur Tvær vikur í að hægt verði að „klippa húsið niður“ Ný staða uppi á Reykjanesskaga Lægsti stuðullinn á Katrínu Blöskrar að ekki hafi verið leitað til heimafólks Skrifstofa Alþingis tekur dóm MDE til skoðunar Kjósa þarf aftur til biskups Önnur sjónarmið ráði en vilji íbúa Enginn niðurskurður í síðustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar „Taktlaust og ósmekklegt“ Fjármálaáætlun kynnt og vantraust lagt fram Undir áhrifum slævandi lyfja þegar bíllinn fór fram af bryggjunni Píratar og Flokkur fólksins leggja fram vantraust á ríkisstjórnina Rétta hallann af á fjórum árum Brotið gegn rétti til frjálsra kosninga: Höfðu betur í talningamálinu Gekk berserksgang í Grafarvogi Bein útsending: Sigurður Ingi kynnir fjármálaáætlun 2025-2029 Þyrlusveit og sjóbjörgunarsveitir ræstar út vegna vélarvana flutningaskips Ellefu af 33 Palestínumönnum með dvalarleyfi væntanlegir í dag Sjá meira
Skattsvik eru alvarlegt vandamál hér á landi, að mati Ríkislögreglustjóra sem birti í gær áhættumat um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í greiningu embættisins kemur fram að meðvitund almennings um skattsvik sé mikil en viðhorf til þessara brota virðist mildara en til annarra brota. Þá séu yfirvöld meðvituð um umfang skattsvika; regluverkið sé viðamikið og fjöldi mála í rannsókn mikill. Þótt almennt eftirlit sé talsvert hafi verið skortur á eftirliti með peningaþvætti hjá þeim fagstéttum sem helst er leitað til þegar dylja á slóð fjármuna. Það er mat ríkislögreglustjóra að töluverð hætta sé á peningaþvætti í þeim tilvikum sem skattsvik er frumbrot. Áhættumat ríkislögreglustjóra leiðir af aðild Íslands að alþjóðlegum aðgerðahópi gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Matið er notað til að gera úrbætur á vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, greina atvinnugreinar eða aðstæður sem fela í sér litla eða miklu hættu, greina hvar þörf er á breytingu á regluverki og vera eftirlitsaðilum til leiðbeiningar. Að mati ríkislögreglustjóra felur einkahlutafélagaformið í sér mikla hættu á misnotkun en önnur félagaform eru líka viðkvæm vegna hættu á misnotkun í þágu brotastarfsemi. Þar á meðal form trú- og lífsskoðunarfélaga þar sem hætta á þvætti ólöglegs ávinnings er umtalsverð að mati embættisins. Skilyrði til stofnunar slíkra félaga eru ekki sérlega ströng og litlar hæfiskröfur gerðar til fyrirsvarsmanna. Ekki eru gerðar miklar kröfur til utanumhalds fjármuna og eftirlit ekki mikið og fremur formlegs eðlis. Þá segir í greiningunni að vegna eðlis þessara félaga eigi fólk af erlendu bergi brotið, eða fólk með tengsl við útlönd, gjarnan aðkomu að þeim og þá eftir atvikum með möguleika til að starfa yfir landamæri. Af þessum sökum sé umrætt félagaform verulega berskjaldað fyrir misnotkun. Á móti komi hins vegar að skráð trú- og lífsskoðunarfélög séu hér á landi og fá mál hafi komið inn á borð yfirvalda þeim tengd.
Birtist í Fréttablaðinu Lögreglumál Trúmál Mest lesið „Allir sem voru á þessum markaði spáðu því að þetta yrði svona“ Innlent Mátti sekta mann sem lagði á eigin lóð Innlent „Eðlilegt að þingið skeri stjórnina úr snörunni“ Innlent „Við þurfum að fá einhver viðbrögð“ Innlent Forsetavaktin 2024: Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? Innlent Ný staða uppi á Reykjanesskaga Innlent Verðhækkanir á húsnæði framundan Innlent Tvær vikur í að hægt verði að „klippa húsið niður“ Innlent Eigandinn heltekinn af skrímslaverkunum hans Sindra Innlent Lægsti stuðullinn á Katrínu Innlent Fleiri fréttir „Allir sem voru á þessum markaði spáðu því að þetta yrði svona“ „Við þurfum að fá einhver viðbrögð“ „Eðlilegt að þingið skeri stjórnina úr snörunni“ Mátti sekta mann sem lagði á eigin lóð Verðhækkanir á húsnæði framundan Deilur Persónuverndar og borgarinnar beint til Hæstaréttar Eigandinn heltekinn af skrímslaverkunum hans Sindra Áframhaldandi hallarekstur og vantrauststillaga Réðst á mann með sveðju en fer ekki inn Öskrandi húsaskortur, átök í þinginu og þunglyndi í boltanum Gleymdi pitsu í ofninum og slökkviliðið mætti Á leið með skipið til Húsavíkur Tvær vikur í að hægt verði að „klippa húsið niður“ Ný staða uppi á Reykjanesskaga Lægsti stuðullinn á Katrínu Blöskrar að ekki hafi verið leitað til heimafólks Skrifstofa Alþingis tekur dóm MDE til skoðunar Kjósa þarf aftur til biskups Önnur sjónarmið ráði en vilji íbúa Enginn niðurskurður í síðustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar „Taktlaust og ósmekklegt“ Fjármálaáætlun kynnt og vantraust lagt fram Undir áhrifum slævandi lyfja þegar bíllinn fór fram af bryggjunni Píratar og Flokkur fólksins leggja fram vantraust á ríkisstjórnina Rétta hallann af á fjórum árum Brotið gegn rétti til frjálsra kosninga: Höfðu betur í talningamálinu Gekk berserksgang í Grafarvogi Bein útsending: Sigurður Ingi kynnir fjármálaáætlun 2025-2029 Þyrlusveit og sjóbjörgunarsveitir ræstar út vegna vélarvana flutningaskips Ellefu af 33 Palestínumönnum með dvalarleyfi væntanlegir í dag Sjá meira