Keldan setur fjórtán ára barn varaþingmanns á áhættulista: „Mér finnst þetta svívirða“ Kristinn Haukur Guðnason skrifar 17. júlí 2023 15:31 Þorgrímur reiddist þegar bréfið kom inn um lúguna. Keldan hefur sett fjórtán ára gamalt barn á lista yfir í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla á grunni laga um peningaþvott og fjármögnun hryðjuverka. Varaþingmaður og faðir barnsins segir málið svívirðu. „Mér finnst þetta svívirða. Ég velti fyrir mér heimildinni, þetta er eitthvað sem Alþingi þarf að svara um,“ segir Þorgrímur Sigmundsson, varaþingmaður Miðflokksins og faðir barnsins. Peningaþvættislögin, eða lög um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, eru Evrópulöggjöf sem innleidd var hér á landi árið 2018. Fjármálafyrirtækið Keldan gerir PEP lista yfir einstaklinga með stjórnmálaleg tengsl auk tengdra aðila sem skilgreindir eru í lögunum. Keldan býður meðal annars bönkum, bókhaldsstofum, lögmönnum og fleiri aðgang að listanum gegn gjaldi til að framkvæma áreiðanleikakannanir. „Ég geri ekki athugasemdir við að mitt nafn sé sett þarna inn en látið þið börnin í friði. Þessi upplýsingasöfnun, sem er orðinn gríðarlegur bisness í dag má ekki ná yfir börnin okkar,“ segir Þorgrímur. Getur valdið vandræðum Hann segist hafa reiðst þegar bréfið kom inn um lúguna og segir forkastanlegt að setja barn á svona lista vegna þess að pabbi þess sé að skipta sér af pólitík. Það geri hann reiðan að verið sé að taka áhættu með framtíð barnsins, en hann segist vita til þess að vera á listanum geti valdið vandræðum. Til dæmis við stofnun bankareikninga erlendis. Fólk á PEP listum hafi þurft að fara í sérstök viðtöl til að fá að opna bankareikninga. Oft séu þetta reyndar sýndarviðtöl gerð til að uppfylla lagaskyldu. „Ef markmiðið með þessu er að berjast gegn peningaþvætti og hryðjuverkum er verið að dreifa starfsorkunni eftirlitskerfisins svo víða að það er þá ekkert eftirlit þar sem þess er þörf,“ segir Þorgrímur. Löggjöf á færibandi Hann segir þetta mál sýna fram á veikleika þess að innleiða í sífellu lög og reglur frá Evrópusambandinu. „Við erum aðeins með 63 þingmenn en síðan er afkasta færiband frá ESB sem kemur inn í gegnum EES samninginn og menn hafa ekki undan að setja sig inn í þessi mál,“ segir hann. Þorgrímur segist ekki ætla að hætta fyrr en barnið er komið af listanum. Þorgrímur segist ekki hafa haft samband við Kelduna enn þá en næsta skref sé sennilega að leita til Persónuverndar. Málinu sé ekki lokið. „Ég mun ekki hætta fyrr en barnið er farið af listanum,“ segir hann. Enginn greinarmunur á aldri Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir Keldan að tilkynningarskyldum aðilum sé skylt að hafa viðeigandi kerfi til að vakta einstaklinga í áhættuhópi. Þar sem ríkið viðhaldi ekki slíkum lista sé það í verkahring einkaaðila að viðhalda slíkum listum til að geta uppfyllt skyldur sínar. „Hlutverk Keldunnar er því að veita tilkynningarskyldum aðilum þau tæki og tól sem þeim eru nauðsynleg til að geta uppfyllt þá lagaskyldu sem hvílir á þeim samkvæmt pþvl., þ.e. starfrækja, viðhalda og uppfæra gagnagrunninn,“ segir í svarinu. Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeiningar um hvað teljist til háttsettra opinberra starfa og falli undir stjórnmálaleg tengsl og nánustu fjölskyldu og samstarfsmenn. „Samkvæmt skilgreiningunni á einstaklingi með stjórnmálaleg tengsl er ekki gerður sérstakur greinarmunur á því hversu gamall einsaklingur er. Ef einhver undir 18 ára er fjölskyldumeðlimur eða náinn samstarfsaðili PEP, gæti hann verið talinn PEP samkvæmt peningaþvætttislreglum. Má hér t.d. nefna barn háttsetts einstaklings sem á bankareiking hjá fjármálafyrirtæki. Er viðkomandi fjármálafyrirtæki þannig skyldugt til að framkvæma aukið eftirlit á þeim einstaklingi í ljósi PEP flokkunar viðkomandi einstaklings óhað aldri hans,“ segir í svarinu. „Kann þannig að vera mikilvægt að hafa slíka einstaklinga á listanum þrátt fyrir ungan aldur þannig að viðkomandi tilkynningarskyldur aðili geti fullnægt skyldum sínum.“ Íslenskir bankar Miðflokkurinn Stjórnsýsla Athugið. Vísir hvetur lesendur til að skiptast á skoðunum. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Lesendur skulu halda sig við málefnalega og hófstillta umræðu og áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ummæli og/eða umræðu sem fer út fyrir þau mörk. Vísir mun loka á aðgang þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni eða gerast ítrekað brotlegir við ofangreindar umgengnisreglur. Mest lesið „Það er enginn sem verndar son okkar“ Innlent Sveddi sagður með tengsl við ítölsku mafíuna Innlent Hraun mjakast yfir varnargarð Innlent Forsetavaktin 2024: Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? Innlent Fylgi Höllu Hrundar ekki fast í hendi Innlent Krefjast skýringa á brotthvarfi Maríu Sigrúnar Innlent Tíu kílómetrar eftir af hundrað: Gangan miklu erfiðari en hann óraði fyrir Innlent Ný gossprunga geti opnast fyrirvaralaust á næstunni Innlent Halla Hrund mælist með mest fylgi allra frambjóðenda Innlent Mikil gleði þegar Bergur komst í mark Innlent Fleiri fréttir Uppgangur Höllu Hrundar fari fyrir brjóstið á „valdastéttinni“ Mikil gleði þegar Bergur komst í mark Segir engin annarleg sjónarmið að baki ákvörðun RÚV Hraun mjakast yfir varnargarð Ný gossprunga geti opnast fyrirvaralaust á næstunni Allt að gerast í Vík í Mýrdal um helgina Stór gossprunga gæti opnast fyrirvaralaust Fylgi Höllu Hrundar ekki fast í hendi Tíu kílómetrar eftir af hundrað: Gangan miklu erfiðari en hann óraði fyrir 800 milljóna króna hreinsistöð byggð á Selfossi Sveddi sagður með tengsl við ítölsku mafíuna Vara við því að fara gangandi að gosinu Kastaði glerflösku í höfuð manns og gisti í fangaklefa „Það er enginn sem verndar son okkar“ Krefjast skýringa á brotthvarfi Maríu Sigrúnar Veisluhöld forseta séu barns síns tíma Húsráðendum tókst að ráða niðurlögum elds í þakskyggni Landsréttur komi fram við ákæruvaldið eins og lítið barn Mannasættir sem óttist ekki að standa í fæturnar Mótmælendur fengu óvæntan liðstyrk frá Hollywood Ráðherra reiðubúin að vinna með atvinnuveganefnd að breytingum Vill skipa í ríkisstjórn eftir eigin höfði Halla Hrund mælist með mest fylgi allra frambjóðenda Mikil tíðindi í glænýrri könnun Ástþór sannfærður um að verða sjöundi forsetinn Refsing fyrir að nauðga stjúpdóttur æskuvinar þyngd Ætlar í aðra undirskriftasöfnun Hjúkrunarfræðingurinn ekki laus allra mála enn Trúnaðarsamtöl við forsætisráðherra lykilatriði Sprakk úr hlátri Sjá meira
„Mér finnst þetta svívirða. Ég velti fyrir mér heimildinni, þetta er eitthvað sem Alþingi þarf að svara um,“ segir Þorgrímur Sigmundsson, varaþingmaður Miðflokksins og faðir barnsins. Peningaþvættislögin, eða lög um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, eru Evrópulöggjöf sem innleidd var hér á landi árið 2018. Fjármálafyrirtækið Keldan gerir PEP lista yfir einstaklinga með stjórnmálaleg tengsl auk tengdra aðila sem skilgreindir eru í lögunum. Keldan býður meðal annars bönkum, bókhaldsstofum, lögmönnum og fleiri aðgang að listanum gegn gjaldi til að framkvæma áreiðanleikakannanir. „Ég geri ekki athugasemdir við að mitt nafn sé sett þarna inn en látið þið börnin í friði. Þessi upplýsingasöfnun, sem er orðinn gríðarlegur bisness í dag má ekki ná yfir börnin okkar,“ segir Þorgrímur. Getur valdið vandræðum Hann segist hafa reiðst þegar bréfið kom inn um lúguna og segir forkastanlegt að setja barn á svona lista vegna þess að pabbi þess sé að skipta sér af pólitík. Það geri hann reiðan að verið sé að taka áhættu með framtíð barnsins, en hann segist vita til þess að vera á listanum geti valdið vandræðum. Til dæmis við stofnun bankareikninga erlendis. Fólk á PEP listum hafi þurft að fara í sérstök viðtöl til að fá að opna bankareikninga. Oft séu þetta reyndar sýndarviðtöl gerð til að uppfylla lagaskyldu. „Ef markmiðið með þessu er að berjast gegn peningaþvætti og hryðjuverkum er verið að dreifa starfsorkunni eftirlitskerfisins svo víða að það er þá ekkert eftirlit þar sem þess er þörf,“ segir Þorgrímur. Löggjöf á færibandi Hann segir þetta mál sýna fram á veikleika þess að innleiða í sífellu lög og reglur frá Evrópusambandinu. „Við erum aðeins með 63 þingmenn en síðan er afkasta færiband frá ESB sem kemur inn í gegnum EES samninginn og menn hafa ekki undan að setja sig inn í þessi mál,“ segir hann. Þorgrímur segist ekki ætla að hætta fyrr en barnið er komið af listanum. Þorgrímur segist ekki hafa haft samband við Kelduna enn þá en næsta skref sé sennilega að leita til Persónuverndar. Málinu sé ekki lokið. „Ég mun ekki hætta fyrr en barnið er farið af listanum,“ segir hann. Enginn greinarmunur á aldri Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir Keldan að tilkynningarskyldum aðilum sé skylt að hafa viðeigandi kerfi til að vakta einstaklinga í áhættuhópi. Þar sem ríkið viðhaldi ekki slíkum lista sé það í verkahring einkaaðila að viðhalda slíkum listum til að geta uppfyllt skyldur sínar. „Hlutverk Keldunnar er því að veita tilkynningarskyldum aðilum þau tæki og tól sem þeim eru nauðsynleg til að geta uppfyllt þá lagaskyldu sem hvílir á þeim samkvæmt pþvl., þ.e. starfrækja, viðhalda og uppfæra gagnagrunninn,“ segir í svarinu. Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeiningar um hvað teljist til háttsettra opinberra starfa og falli undir stjórnmálaleg tengsl og nánustu fjölskyldu og samstarfsmenn. „Samkvæmt skilgreiningunni á einstaklingi með stjórnmálaleg tengsl er ekki gerður sérstakur greinarmunur á því hversu gamall einsaklingur er. Ef einhver undir 18 ára er fjölskyldumeðlimur eða náinn samstarfsaðili PEP, gæti hann verið talinn PEP samkvæmt peningaþvætttislreglum. Má hér t.d. nefna barn háttsetts einstaklings sem á bankareiking hjá fjármálafyrirtæki. Er viðkomandi fjármálafyrirtæki þannig skyldugt til að framkvæma aukið eftirlit á þeim einstaklingi í ljósi PEP flokkunar viðkomandi einstaklings óhað aldri hans,“ segir í svarinu. „Kann þannig að vera mikilvægt að hafa slíka einstaklinga á listanum þrátt fyrir ungan aldur þannig að viðkomandi tilkynningarskyldur aðili geti fullnægt skyldum sínum.“
Íslenskir bankar Miðflokkurinn Stjórnsýsla Athugið. Vísir hvetur lesendur til að skiptast á skoðunum. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Lesendur skulu halda sig við málefnalega og hófstillta umræðu og áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ummæli og/eða umræðu sem fer út fyrir þau mörk. Vísir mun loka á aðgang þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni eða gerast ítrekað brotlegir við ofangreindar umgengnisreglur. Mest lesið „Það er enginn sem verndar son okkar“ Innlent Sveddi sagður með tengsl við ítölsku mafíuna Innlent Hraun mjakast yfir varnargarð Innlent Forsetavaktin 2024: Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? Innlent Fylgi Höllu Hrundar ekki fast í hendi Innlent Krefjast skýringa á brotthvarfi Maríu Sigrúnar Innlent Tíu kílómetrar eftir af hundrað: Gangan miklu erfiðari en hann óraði fyrir Innlent Ný gossprunga geti opnast fyrirvaralaust á næstunni Innlent Halla Hrund mælist með mest fylgi allra frambjóðenda Innlent Mikil gleði þegar Bergur komst í mark Innlent Fleiri fréttir Uppgangur Höllu Hrundar fari fyrir brjóstið á „valdastéttinni“ Mikil gleði þegar Bergur komst í mark Segir engin annarleg sjónarmið að baki ákvörðun RÚV Hraun mjakast yfir varnargarð Ný gossprunga geti opnast fyrirvaralaust á næstunni Allt að gerast í Vík í Mýrdal um helgina Stór gossprunga gæti opnast fyrirvaralaust Fylgi Höllu Hrundar ekki fast í hendi Tíu kílómetrar eftir af hundrað: Gangan miklu erfiðari en hann óraði fyrir 800 milljóna króna hreinsistöð byggð á Selfossi Sveddi sagður með tengsl við ítölsku mafíuna Vara við því að fara gangandi að gosinu Kastaði glerflösku í höfuð manns og gisti í fangaklefa „Það er enginn sem verndar son okkar“ Krefjast skýringa á brotthvarfi Maríu Sigrúnar Veisluhöld forseta séu barns síns tíma Húsráðendum tókst að ráða niðurlögum elds í þakskyggni Landsréttur komi fram við ákæruvaldið eins og lítið barn Mannasættir sem óttist ekki að standa í fæturnar Mótmælendur fengu óvæntan liðstyrk frá Hollywood Ráðherra reiðubúin að vinna með atvinnuveganefnd að breytingum Vill skipa í ríkisstjórn eftir eigin höfði Halla Hrund mælist með mest fylgi allra frambjóðenda Mikil tíðindi í glænýrri könnun Ástþór sannfærður um að verða sjöundi forsetinn Refsing fyrir að nauðga stjúpdóttur æskuvinar þyngd Ætlar í aðra undirskriftasöfnun Hjúkrunarfræðingurinn ekki laus allra mála enn Trúnaðarsamtöl við forsætisráðherra lykilatriði Sprakk úr hlátri Sjá meira