Hvernig fela menn peninga í skattaskjólum - síðari hluti

Önnur leið til að fela peninga í skattaskjólum er í gegnum svokallaða styrktarsjóði.

Til að byrja með stofnar aðili A, reikning í einhverri skattaskjólseyju.

Þegar því er lokið millifærir viðkomandi aðili pening inn í styrktarsjóðinn. Upphæðirnar eru vanalega greiddar inn í sjóðinn á mörgum tímapunktum og eru ákveðnar úthlutunarreglur við lýði í viðkomandi styrktarsjóði.

Sem fyrr, er lögfræðifyrirtæki sem sér um öll atriði er varða sjóðinn.

Margar greiðslur af mörgum reikningum eru millifærðar inn á styrktarsjóðinn og í flestum tilfellum er fjárhæðin sem safnast hefur í sjóðinn umtalsverð.

Úthlutunarreglurnar eru einfaldar

Það er einfaldlega úthlutað úr sjóðnum, oftast nokkrum sinnum á ári, til þeirra einstaklinga sem stofnuðu viðkomandi úthlutunarsjóð.

Peningarnir eru því einfaldlega færðir frá aðila A og inn í styrktarsjóð. Síðan eru peningarnir teknir út úr styrktarsjóðnum og beinustu leið aftur til einstaklings A eða allra þeirra aðila sem hafa þegar borgað í sjóðinn. Úthlutun úr sjóðnum fer vanalega fram nokkrum sinnum á ári.

Þetta er svipuð aðferð og notuð er þegar um peningaþvætti er að ræða. Þó skal tekið fram að slík millifærsla á peningum sem hér um ræðir, hefur verið við lýði um áraraðir og er ekkert ólöglegt við þessa gjörninga samkvæmt lagabókstaf í viðkomandi skattaskjólsríki.