Danske bank yfirgefur Eistland Atli Ísleifsson skrifar 8. júní 2020 13:34 Forsaga málsins er sú að grunur er um að gríðarmikið peningaþvætti hafi átt sér stað í eistnesku útibúi Danske Bank á árunum 2007 til 2015. Getty Danske Bank hefur náð samkomulagi um sölu á eftirstandandi eignum sínum í Eistlandi í kjölfar peningaþvættishneykslis fyrirtæksins. Danske Bank selur starfsemina til eistneska bankans LHV og er söluverðið um 39 milljarðar króna. Danske Bank seldi fyrir um ári hluta af eistneskri starfsemi sinni til LHV þar sem söluverðið nam um 62 milljörðum. Fáeinum mánuðum fyrir það, eða í febrúar 2019, úrskurðaði eistneska fjármálaeftirlitið að Danske Bank skyldi hætta starfsemi sinni í landinu. Forsaga málsins er sú að grunur er um að gríðarmikið peningaþvætti hafi átt sér stað í eistnesku útibúi Danske Bank á árunum 2007 til 2015. Leikur grunur á að um 220 milljarðar dollara hafi verið þvættaðir í gegnum útibú danska bankans í Tallinn. Hafa færslur verið tengdar við glæpasamtök í Rússlandi, háttsetta einstaklinga í rússnesku leyniþjónustunni, auk viðskipta við leiðtoga í Norður-Kóreu. Rannsókn á málinu stendur nú yfir í fjölda ríkja, en tíu fyrrverandi starfsmenn útibús Danske bank í Tallinn voru handteknir vegna gruns um að þeir hafi átt þátt í peningaþvættinu árið 2018. Peningaþvætti norrænna banka Eistland Danmörk Mest lesið Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Viðskipti innlent Hótar þrjátíu prósenta tolli á ESB Viðskipti erlent Selja Lagarfoss með tæplega hálfs milljarðs tapi Viðskipti innlent Ójafnrétti að konur þurfi að ganga á veikindarétt vegna barneigna Viðskipti innlent Íbúðum í byggingu fækkar Viðskipti innlent Fyrsta íslenska grænkera ostagerðin í hættu Viðskipti innlent Gleymdi að skrá sig úr stæðinu og því rukkuð um 48 þúsund Neytendur Um forvitna yfirmanninn Atvinnulíf Völdu Noreg fram yfir Ísland þrátt fyrir að besta lausnin væri hér Viðskipti innlent Eiginkona stjórnarmanns keypti óvart í bankanum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Hótar þrjátíu prósenta tolli á ESB Hótar Kanadamönnum hærri tollgjöldum Forstjóri X hættir óvænt Kynna nýtt kerfi gegn „gervigreindarsópum“ SAS í sókn og kaupir 55 brasilískar vélar Forstjóri Flügger ákærður fyrir brot á viðskiptaþvingunum „Alltaf leiðindamál að lenda í svona“ Loka fyrir færslur á Workplace í haust Trump segir sjaldgæfa málma og segla aftur á leið til Bandaríkjanna Viðvörunarbjöllur glymja vegna Kína og sjaldgæfra málma Tollar á ál og stál hækka Sjá meira
Danske Bank hefur náð samkomulagi um sölu á eftirstandandi eignum sínum í Eistlandi í kjölfar peningaþvættishneykslis fyrirtæksins. Danske Bank selur starfsemina til eistneska bankans LHV og er söluverðið um 39 milljarðar króna. Danske Bank seldi fyrir um ári hluta af eistneskri starfsemi sinni til LHV þar sem söluverðið nam um 62 milljörðum. Fáeinum mánuðum fyrir það, eða í febrúar 2019, úrskurðaði eistneska fjármálaeftirlitið að Danske Bank skyldi hætta starfsemi sinni í landinu. Forsaga málsins er sú að grunur er um að gríðarmikið peningaþvætti hafi átt sér stað í eistnesku útibúi Danske Bank á árunum 2007 til 2015. Leikur grunur á að um 220 milljarðar dollara hafi verið þvættaðir í gegnum útibú danska bankans í Tallinn. Hafa færslur verið tengdar við glæpasamtök í Rússlandi, háttsetta einstaklinga í rússnesku leyniþjónustunni, auk viðskipta við leiðtoga í Norður-Kóreu. Rannsókn á málinu stendur nú yfir í fjölda ríkja, en tíu fyrrverandi starfsmenn útibús Danske bank í Tallinn voru handteknir vegna gruns um að þeir hafi átt þátt í peningaþvættinu árið 2018.
Peningaþvætti norrænna banka Eistland Danmörk Mest lesið Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Viðskipti innlent Hótar þrjátíu prósenta tolli á ESB Viðskipti erlent Selja Lagarfoss með tæplega hálfs milljarðs tapi Viðskipti innlent Ójafnrétti að konur þurfi að ganga á veikindarétt vegna barneigna Viðskipti innlent Íbúðum í byggingu fækkar Viðskipti innlent Fyrsta íslenska grænkera ostagerðin í hættu Viðskipti innlent Gleymdi að skrá sig úr stæðinu og því rukkuð um 48 þúsund Neytendur Um forvitna yfirmanninn Atvinnulíf Völdu Noreg fram yfir Ísland þrátt fyrir að besta lausnin væri hér Viðskipti innlent Eiginkona stjórnarmanns keypti óvart í bankanum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Hótar þrjátíu prósenta tolli á ESB Hótar Kanadamönnum hærri tollgjöldum Forstjóri X hættir óvænt Kynna nýtt kerfi gegn „gervigreindarsópum“ SAS í sókn og kaupir 55 brasilískar vélar Forstjóri Flügger ákærður fyrir brot á viðskiptaþvingunum „Alltaf leiðindamál að lenda í svona“ Loka fyrir færslur á Workplace í haust Trump segir sjaldgæfa málma og segla aftur á leið til Bandaríkjanna Viðvörunarbjöllur glymja vegna Kína og sjaldgæfra málma Tollar á ál og stál hækka Sjá meira