Lögreglurannsókn hafin á peningaþvætti HSBC 18. júlí 2012 06:49 Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum. Mest lesið Einar Bárðarson tekur við umdeildu félagi Viðskipti innlent Samþykktu að selja Perluna fyrir 3,5 milljarða Viðskipti innlent Setja spurningarmerki við umfjöllun um Climeworks Viðskipti innlent Mannauðsmál lögreglunnar: Ljótu málin taka á Atvinnulíf Íbúðaverð hækkað um 14,5 prósent á tveimur árum Viðskipti innlent Gunnar Örn og Haraldur Hilmar nýir forstöðumenn hjá Arion Viðskipti innlent Hálf öld af ástríðu og kappsemi – Bílabúð Benna fagnar 50 ára afmæli Samstarf Jakob Valgeir lét Guðbjart bróður sinn fara Viðskipti innlent Ráðin þjónustustjóri atNorth á Akureyri Viðskipti innlent Gísli Þór og Jón Garðar nýir framkvæmdastjórar hjá Terra Viðskipti innlent Fleiri fréttir Reka forstjóra danska lyfjarisans sem malar gull á Ozempic Gamla nafnið verður nýja nafnið, aftur Íslenskt sund í New York Apple skoðar að stýra snjalltækjum með hugsunum Ofurtollarnir lækkaðir tímabundið Ríkið eignast hlut í Norwegian Hækkanir á Asíumörkuðum Ræða við „hrokafulla“ Kana vegna áhyggja af tollum Trumps Fluttu mun minna til Bandaríkjanna en meira annað Vilja nota geimflaugar til að flytja hergögn hvert sem er Ætlar ekki að deyja í smán og gefur frá sér auðæfin Bretar fyrstir til að semja við Trump Hyggja á opnun nýs Disney-skemmtigarðs í Abú Dabí Hætta við að reka OpenAI í hagnaðarskyni Buffett hættir sem forstjóri við lok árs Minni sala í skugga slæmra efnahagshorfa Sekta TikTok um tæpa áttatíu milljarða Engar viðræður fyrr en Trump fellir niður tolla Mikill samdráttur á pöntunum til kínverskra verksmiðja Kemur til móts við bílaframleiðendur vegna tolla Amazon í samkeppni við SpaceX í geimnum Kalifornía fjórða öflugasta efnahagsríki heims Gefur eftir í tollastríði við Kína ESB sektar Apple og Meta um rúma hundrað milljarða Ætlar að einbeita sér að Tesla eftir slæmt uppgjör Spá minni hagvexti um nær allan heim vegna tolla Bandaríkjastjórnar Ummæli Trumps um „meiriháttar lúser“ leggjast illa í markaðinn Notendur þurfi að bregðast við vilji þeir ekki að gögn verði notuð Heimsskortur á pistasíum vegna Dúbaí-súkkulaðis Tímamótasamkomulag um að draga úr losun skipaflotans Sjá meira
Lögreglurannsókn er hafin í Bandaríkjunum á starfsemi HSBC stærsta banka Evrópu. Svo virðist sem glæpamenn hafi átt greiðan aðgang að viðskiptum í bankanum. Hneykslið í kringum bankann virðist vaxa með hverjum degi eftir því sem fleiri upplýsingar berast úr skýrslu rannsóknarnefndar Öldungadeildar Bandaríkjaþings um starfsemi HSBC á árunum 2007 til 2010. Peningaþvætti er áberandi í skýrslunni. Meðal þess sem komið er í ljós er að bankinn flutti 15 milljarða dollara í reiðufé frá Mexíkó og Rússlandi í gegnum útibú sín í Evrópu og Bandaríkjunum árin 2007 til 2009 án nokkurs eftirlits eða könnunnar á því hvaðan allt þetta reiðufé væri komið. Þetta fé samsvarar um þremur 40 feta gámum fullum af 100 dollara seðlum. Sem dæmi um einn þeirra sem reiðufé var flutt fyrir er háttsettur maður í fíkniefnagengi í Mexíkó. Skömmu áður en hann var kominn í viðskipti hjá HSBC árið 2007 hafði fíkniefnalögreglan í Mexíkó lagt hald á rúmlega 200 milljónir dollara í reiðufé á heimili hans. Það er enn mesta reiðufé sem lagt hefur verið hald á í fíkniefnamáli í sögu landsins. Vitnaleiðslur eru hafnar fyrir þingnefndinni og í þeim hafa stjórnendur HSBC lofað bót og betrun. Meðal annars segja þeir að bankinn hafi lokað um 20.000 reikningum í útibúi sínu á Cayman eyjum.
Mest lesið Einar Bárðarson tekur við umdeildu félagi Viðskipti innlent Samþykktu að selja Perluna fyrir 3,5 milljarða Viðskipti innlent Setja spurningarmerki við umfjöllun um Climeworks Viðskipti innlent Mannauðsmál lögreglunnar: Ljótu málin taka á Atvinnulíf Íbúðaverð hækkað um 14,5 prósent á tveimur árum Viðskipti innlent Gunnar Örn og Haraldur Hilmar nýir forstöðumenn hjá Arion Viðskipti innlent Hálf öld af ástríðu og kappsemi – Bílabúð Benna fagnar 50 ára afmæli Samstarf Jakob Valgeir lét Guðbjart bróður sinn fara Viðskipti innlent Ráðin þjónustustjóri atNorth á Akureyri Viðskipti innlent Gísli Þór og Jón Garðar nýir framkvæmdastjórar hjá Terra Viðskipti innlent Fleiri fréttir Reka forstjóra danska lyfjarisans sem malar gull á Ozempic Gamla nafnið verður nýja nafnið, aftur Íslenskt sund í New York Apple skoðar að stýra snjalltækjum með hugsunum Ofurtollarnir lækkaðir tímabundið Ríkið eignast hlut í Norwegian Hækkanir á Asíumörkuðum Ræða við „hrokafulla“ Kana vegna áhyggja af tollum Trumps Fluttu mun minna til Bandaríkjanna en meira annað Vilja nota geimflaugar til að flytja hergögn hvert sem er Ætlar ekki að deyja í smán og gefur frá sér auðæfin Bretar fyrstir til að semja við Trump Hyggja á opnun nýs Disney-skemmtigarðs í Abú Dabí Hætta við að reka OpenAI í hagnaðarskyni Buffett hættir sem forstjóri við lok árs Minni sala í skugga slæmra efnahagshorfa Sekta TikTok um tæpa áttatíu milljarða Engar viðræður fyrr en Trump fellir niður tolla Mikill samdráttur á pöntunum til kínverskra verksmiðja Kemur til móts við bílaframleiðendur vegna tolla Amazon í samkeppni við SpaceX í geimnum Kalifornía fjórða öflugasta efnahagsríki heims Gefur eftir í tollastríði við Kína ESB sektar Apple og Meta um rúma hundrað milljarða Ætlar að einbeita sér að Tesla eftir slæmt uppgjör Spá minni hagvexti um nær allan heim vegna tolla Bandaríkjastjórnar Ummæli Trumps um „meiriháttar lúser“ leggjast illa í markaðinn Notendur þurfi að bregðast við vilji þeir ekki að gögn verði notuð Heimsskortur á pistasíum vegna Dúbaí-súkkulaðis Tímamótasamkomulag um að draga úr losun skipaflotans Sjá meira