Nordea dregst inn í peningaþvottarhneykslið Kjartan Kjartansson skrifar 17. október 2018 11:43 Nordea er stærsti banki Norðurlandanna. Vísir/EPA Nordea, stærsti banki Norðurlandanna, hefur bæst í hóp norrænna fjármálastofnana sem sakaðar eru um peningaþvætti og önnur fjársvik. Þekktur gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda hefur kært framferði bankans til sænskra og norskra yfirvalda. Í kærunni vegna Nordea er bankinn sakaður um að hafa verið notaður til þess að þvo á þriðja hundruð milljóna dollara illa fengins fjár úr stóru fjársvikamáli í Rússlandi. Féð hafi runnið í gegnum 365 reikninga í Nordea-bankanum. Kærandinn er Bill Browder, forstjóri Hermitage-fjárfestingasjóðsins. Endurskoðandi hans, Sergei Magnitskí, var barinn til ólífis í rússnesku fangelsi eftir að hann fletti hulunni ofan af fjársvikunum. Browder er ötull gagnrýnandi stjórnvalda í Kreml.Financial Times segir að Browder hafi látið sænska saksóknara fá gögn sem kalli á rannsókn á mögulegum fjársvikum, fölsunum, peningaþvætti og óheiðarlegum vinnubrögðum Nordea. Saksóknararnir ætli að rannsaka málið. Dönsk yfirvöld höfnuðu því að rannsaka ásakanir Browder á hendur Nordea árið 2003. Browder segist í millitíðinni hafa fengið nýjar upplýsingar frá rannsóknum í Litháen og Frakklandi sem hafi gert honum kleift að kæra bankann aftur.Segjast hafa bætt eftirlit sitt Fjármálaeftirlit Svíþjóðar lagði hámarkssekt á Nordea árið 2015 fyrir slælegt eftirlit. Miklar líkur hefðu verið á því að óprúttnir aðilar hefðu getað notað bankann til þess að þvo fé eða fjármagna hryðjuverkastarfsemi án þess að hann hefði orðið þess var. Danske bank hefur verið í kreppu undanfarin misseri vegna ásakana um stórfellt peningaþvætti sem fór fram í gegnum útibúa bankans í Eistlandi. Bankastjóri Danske bank sagði af sér vegna málsins og bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur hafið rannsókn á meintum brotum. Talsmenn Nordea segja að bankinn vinni nú náið með yfirvöldum. Bankinn hafi fjárfest mikið í að styrkja eftirlit með peningaþvætti og millifærslum undanfarin ár.Bill Browder fæddist í Bandaríkjunum en er breskur borgari. Fjárfestingasjóður hans var umsvifamikill í Rússlandi áður en hann var gerður brottrækur þaðan.Stórfelldur þjófnaður rússneskra embættismanna Fjársvikin sem Magnitskí afhjúpaði voru stórfelld. Hann var endurskoðandi lögmannsstofu í Moskvu þegar hann komst á snoðir um að embættismenn rússneska skattsins og lögreglumenn hefðu stolið jafnvirði 230 milljóna dollara. Það var hins vegar Magnitskí sjálfur sem var handtekinn eftir að hann tilkynnti um brotin árið 2008. Hann var sakaður um að hafa aðstoðað við skattaundanskot. Hann lést af völdum barsmíða í fangelsi í nóvember árið 2009, aðeins 37 ára að aldri. Magnitskí vann með Browder við að afhjúpa spillingu í Rússlandi. Hermitage hafði verið einn stærsti fjárfestingasjóðurinn í Rússlandi en þarlend yfirvöld ógiltu landvistarleyfi Browder eftir að hann setti fram ásakanir um stórfellda spillingu háttsettra embættismanna. Mál Magnitskí vakti heimsathygli. Þegar Bandaríkjaþing samþykkti refsiaðgerðir gegn rússneskum embættismönnum sem eru sekir um mannréttindabrot árið 2012 voru lögin kennd við Magnitskí. Eistland Peningaþvætti norrænna banka Rússland Tengdar fréttir Gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda ætlar að kæra Danske bank Sergei Magnitskí, rússneskur endurskoðandi, sem lést í fangelsi í heimalandinu árið 2009 afhjúpaði peningaþvætti sem fór í gengum danska bankann. 6. júlí 2018 10:41 Vill leggja hald á ágóða Danske bank af peningaþvætti Nýjar upplýsingar hafa komið fram um að jafnvirði allt að 890 milljarða íslenskra króna hafi verið þvegið í útibúi danska bankans í Eistlandi fyrir árið 2015. 5. júlí 2018 13:49 Peningaþvætti Danske Bank til saksóknara Talið er að eistneskt dótturfyrirtæki Danske Bank hafi verið notað til að þvætta illa fengið fé rússneskra embættismanna. Áætlað er að um 53 milljarðar danskra króna hafi farið í gegnum bankann. 7. ágúst 2018 06:00 Forstjóri Danske Bank hættir: Telja að 200 milljarðar evra hafi flætt í gegnum lítið útibú í Eistlandi Tomas Borgen, forstjóri Danske Bank, hefur tilkynnt að hann muni segja af sér sem forstjóri bankans. Útlit er fyrir að 200 milljarðar evra, því sem nemur 25 þúsund milljörðum íslenskra króna, hafi flætt í gegnum lítið útibú bankans í Eistlandi. 19. september 2018 08:50 Mest lesið Dagar Workplace eru taldir Viðskipti erlent Fyrirtæki hvött til að halda upp á daginn í dag og gera sér dagamun Atvinnulíf Base parking gjaldþrota Viðskipti innlent Segir að Play sé og verði áfram með höfuðstöðvar á Íslandi Viðskipti innlent Forstjóri Play íhugar að fljúga frekar til Íslands en frá Viðskipti innlent Fóru í fyrsta flugið milli Calgary og Keflavíkurflugvallar Viðskipti innlent Guðmundur tilnefndur til Evrópsku nýsköpunarverðlaunanna 2024 Viðskipti innlent Bein útsending: Opinn kynningarfundur vegna útboðs Íslandshótela Samstarf Greiðsluáskorun Samstarf Snillingur í útlöndum: „Þegar vinirnir keyptu sér nammi keypti ég mér diskókúlur“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Dagar Workplace eru taldir Rauf sátt vegna Max-málsins og gæti átt yfir höfði sér refsimál Apple biðst afsökunar á auglýsingu fyrir nýjan iPad Rannsaka hvort Tesla hafi blekkt neytendur og fjárfesta Taka bóluefni AstraZeneca úr sölu vegna dvínandi eftirspurnar Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Stofnandi Binance dæmdur fyrir peningaþvætti Sagðir vilja frekar loka TikTok en selja Sækjast eftir fangelsisdómi yfir rafmyntakóngi Mikill samdráttur á hagnaði Tesla Ný kynslóð vélmenna vekur óhug Ólígarkar unnu mál vegna refsiaðgerða fyrir Evrópudómstól Gervigreind Amazon reyndist þúsund Indverjar Rekja meirihluta heimslosunar til 57 framleiðenda Í basli með viðhald og viðgerðir á olíuvinnslum Taylor Swift meðal 265 nýliða á milljarðamæringalista Forbes Wow lifir enn góðu lífi í undraheimi Roosevelt Edwards Sjá meira
Nordea, stærsti banki Norðurlandanna, hefur bæst í hóp norrænna fjármálastofnana sem sakaðar eru um peningaþvætti og önnur fjársvik. Þekktur gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda hefur kært framferði bankans til sænskra og norskra yfirvalda. Í kærunni vegna Nordea er bankinn sakaður um að hafa verið notaður til þess að þvo á þriðja hundruð milljóna dollara illa fengins fjár úr stóru fjársvikamáli í Rússlandi. Féð hafi runnið í gegnum 365 reikninga í Nordea-bankanum. Kærandinn er Bill Browder, forstjóri Hermitage-fjárfestingasjóðsins. Endurskoðandi hans, Sergei Magnitskí, var barinn til ólífis í rússnesku fangelsi eftir að hann fletti hulunni ofan af fjársvikunum. Browder er ötull gagnrýnandi stjórnvalda í Kreml.Financial Times segir að Browder hafi látið sænska saksóknara fá gögn sem kalli á rannsókn á mögulegum fjársvikum, fölsunum, peningaþvætti og óheiðarlegum vinnubrögðum Nordea. Saksóknararnir ætli að rannsaka málið. Dönsk yfirvöld höfnuðu því að rannsaka ásakanir Browder á hendur Nordea árið 2003. Browder segist í millitíðinni hafa fengið nýjar upplýsingar frá rannsóknum í Litháen og Frakklandi sem hafi gert honum kleift að kæra bankann aftur.Segjast hafa bætt eftirlit sitt Fjármálaeftirlit Svíþjóðar lagði hámarkssekt á Nordea árið 2015 fyrir slælegt eftirlit. Miklar líkur hefðu verið á því að óprúttnir aðilar hefðu getað notað bankann til þess að þvo fé eða fjármagna hryðjuverkastarfsemi án þess að hann hefði orðið þess var. Danske bank hefur verið í kreppu undanfarin misseri vegna ásakana um stórfellt peningaþvætti sem fór fram í gegnum útibúa bankans í Eistlandi. Bankastjóri Danske bank sagði af sér vegna málsins og bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur hafið rannsókn á meintum brotum. Talsmenn Nordea segja að bankinn vinni nú náið með yfirvöldum. Bankinn hafi fjárfest mikið í að styrkja eftirlit með peningaþvætti og millifærslum undanfarin ár.Bill Browder fæddist í Bandaríkjunum en er breskur borgari. Fjárfestingasjóður hans var umsvifamikill í Rússlandi áður en hann var gerður brottrækur þaðan.Stórfelldur þjófnaður rússneskra embættismanna Fjársvikin sem Magnitskí afhjúpaði voru stórfelld. Hann var endurskoðandi lögmannsstofu í Moskvu þegar hann komst á snoðir um að embættismenn rússneska skattsins og lögreglumenn hefðu stolið jafnvirði 230 milljóna dollara. Það var hins vegar Magnitskí sjálfur sem var handtekinn eftir að hann tilkynnti um brotin árið 2008. Hann var sakaður um að hafa aðstoðað við skattaundanskot. Hann lést af völdum barsmíða í fangelsi í nóvember árið 2009, aðeins 37 ára að aldri. Magnitskí vann með Browder við að afhjúpa spillingu í Rússlandi. Hermitage hafði verið einn stærsti fjárfestingasjóðurinn í Rússlandi en þarlend yfirvöld ógiltu landvistarleyfi Browder eftir að hann setti fram ásakanir um stórfellda spillingu háttsettra embættismanna. Mál Magnitskí vakti heimsathygli. Þegar Bandaríkjaþing samþykkti refsiaðgerðir gegn rússneskum embættismönnum sem eru sekir um mannréttindabrot árið 2012 voru lögin kennd við Magnitskí.
Eistland Peningaþvætti norrænna banka Rússland Tengdar fréttir Gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda ætlar að kæra Danske bank Sergei Magnitskí, rússneskur endurskoðandi, sem lést í fangelsi í heimalandinu árið 2009 afhjúpaði peningaþvætti sem fór í gengum danska bankann. 6. júlí 2018 10:41 Vill leggja hald á ágóða Danske bank af peningaþvætti Nýjar upplýsingar hafa komið fram um að jafnvirði allt að 890 milljarða íslenskra króna hafi verið þvegið í útibúi danska bankans í Eistlandi fyrir árið 2015. 5. júlí 2018 13:49 Peningaþvætti Danske Bank til saksóknara Talið er að eistneskt dótturfyrirtæki Danske Bank hafi verið notað til að þvætta illa fengið fé rússneskra embættismanna. Áætlað er að um 53 milljarðar danskra króna hafi farið í gegnum bankann. 7. ágúst 2018 06:00 Forstjóri Danske Bank hættir: Telja að 200 milljarðar evra hafi flætt í gegnum lítið útibú í Eistlandi Tomas Borgen, forstjóri Danske Bank, hefur tilkynnt að hann muni segja af sér sem forstjóri bankans. Útlit er fyrir að 200 milljarðar evra, því sem nemur 25 þúsund milljörðum íslenskra króna, hafi flætt í gegnum lítið útibú bankans í Eistlandi. 19. september 2018 08:50 Mest lesið Dagar Workplace eru taldir Viðskipti erlent Fyrirtæki hvött til að halda upp á daginn í dag og gera sér dagamun Atvinnulíf Base parking gjaldþrota Viðskipti innlent Segir að Play sé og verði áfram með höfuðstöðvar á Íslandi Viðskipti innlent Forstjóri Play íhugar að fljúga frekar til Íslands en frá Viðskipti innlent Fóru í fyrsta flugið milli Calgary og Keflavíkurflugvallar Viðskipti innlent Guðmundur tilnefndur til Evrópsku nýsköpunarverðlaunanna 2024 Viðskipti innlent Bein útsending: Opinn kynningarfundur vegna útboðs Íslandshótela Samstarf Greiðsluáskorun Samstarf Snillingur í útlöndum: „Þegar vinirnir keyptu sér nammi keypti ég mér diskókúlur“ Atvinnulíf Fleiri fréttir Dagar Workplace eru taldir Rauf sátt vegna Max-málsins og gæti átt yfir höfði sér refsimál Apple biðst afsökunar á auglýsingu fyrir nýjan iPad Rannsaka hvort Tesla hafi blekkt neytendur og fjárfesta Taka bóluefni AstraZeneca úr sölu vegna dvínandi eftirspurnar Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Stofnandi Binance dæmdur fyrir peningaþvætti Sagðir vilja frekar loka TikTok en selja Sækjast eftir fangelsisdómi yfir rafmyntakóngi Mikill samdráttur á hagnaði Tesla Ný kynslóð vélmenna vekur óhug Ólígarkar unnu mál vegna refsiaðgerða fyrir Evrópudómstól Gervigreind Amazon reyndist þúsund Indverjar Rekja meirihluta heimslosunar til 57 framleiðenda Í basli með viðhald og viðgerðir á olíuvinnslum Taylor Swift meðal 265 nýliða á milljarðamæringalista Forbes Wow lifir enn góðu lífi í undraheimi Roosevelt Edwards Sjá meira
Gagnrýnandi rússneskra stjórnvalda ætlar að kæra Danske bank Sergei Magnitskí, rússneskur endurskoðandi, sem lést í fangelsi í heimalandinu árið 2009 afhjúpaði peningaþvætti sem fór í gengum danska bankann. 6. júlí 2018 10:41
Vill leggja hald á ágóða Danske bank af peningaþvætti Nýjar upplýsingar hafa komið fram um að jafnvirði allt að 890 milljarða íslenskra króna hafi verið þvegið í útibúi danska bankans í Eistlandi fyrir árið 2015. 5. júlí 2018 13:49
Peningaþvætti Danske Bank til saksóknara Talið er að eistneskt dótturfyrirtæki Danske Bank hafi verið notað til að þvætta illa fengið fé rússneskra embættismanna. Áætlað er að um 53 milljarðar danskra króna hafi farið í gegnum bankann. 7. ágúst 2018 06:00
Forstjóri Danske Bank hættir: Telja að 200 milljarðar evra hafi flætt í gegnum lítið útibú í Eistlandi Tomas Borgen, forstjóri Danske Bank, hefur tilkynnt að hann muni segja af sér sem forstjóri bankans. Útlit er fyrir að 200 milljarðar evra, því sem nemur 25 þúsund milljörðum íslenskra króna, hafi flætt í gegnum lítið útibú bankans í Eistlandi. 19. september 2018 08:50