Nordea sektað um 600 milljónir vegna peningaþvættis 16. apríl 2013 08:36 Fjármálaeftirlit Svíþjóðar hefur sektað Nordea bankann, stærsta banka Norðurlandanna, um 30 milljónir sænskra kr. eða tæplega 600 milljónir kr. vegna brota á reglum Evrópusambandsins um aðgerðir gegn peningaþvætti. Í frétt um málið á vefsíðu börsen segir að fjármálaeftirlitið hafi áður gefið Nordea bankanum aðvaranir um að fara eftir þessum reglum en bankinn hafi ekki farið að tilmælum eftirlitsins. Í tilkynningu frá fjármálaeftirlitinu segir að brot Nordea séu alvarleg og hafi staðið yfir í langan tíma. Þar sem bankinn hafi ekki farið eftir fyrrgreindum reglum hafi hann gefið einstaklingum, sem voru á svörtum listum, aðgang að fé og efnahagstækifærum. Þar að auki hafi verulega skort á upplýsingagjöf frá Nordea þegar kom að reikningum sem höfðu verið frystir að kröfu hins opinbera. Í tilkynningu frá Nordea bankanum segir að stjórn hans telji að sektin sé alltof há. Hinsvegar viðurkennir bankinn brotalamir þegar kemur að innleiðingu fyrrgreindra reglna í starfsemi bankans og segir að það muni verða leiðrétt. Mest lesið „Hvert á ég að ráðstafa séreigninni?“ Viðskipti innlent Útvaldi sonurinn tryggir sér stjórn Murdoch-veldisins Viðskipti erlent Heiðrún Lind kaupir í Sýn Viðskipti innlent Eldri stjórnendur sætti sig oftar við slæma hegðun og frammistöðu Viðskipti innlent Ráðin forstöðukona markaðsmála hjá Olís Viðskipti innlent Elín Tinna nýr framkvæmdastjóri 66°Norður á Íslandi Viðskipti innlent Gervihjónabönd: Að eiga vinnueiginmann eða vinnueiginkonu Atvinnulíf „Óhóflegt gjald“ fyrir símanotkun í Bretlandi heyri fljótt sögunni til Viðskipti innlent BMW lækkar verð á nýjustu kynslóð sportjeppans X3 Plug-in Hybrid Samstarf Ómar nýr framkvæmdastjóri hjá Digido Viðskipti innlent Fleiri fréttir Útvaldi sonurinn tryggir sér stjórn Murdoch-veldisins Vilja að Musk fái allt að 122 billjónir á næsta áratug Vara við „Lafufu“ Framkvæmdastjóri Nestlé látinn fara í kjölfar ástarsambands Frakkar þurfi mögulega að leita aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Risinn sem var of stór til að falla er fallinn Facebook gagnrýnt fyrir að leyfa gervigreind að reyna við börn Vilja ekkert með áfengi nágranna sinna hafa Íslensku KFC-feðgarnir í Danmörku gjaldþrota Kynntu nýja útgáfu ChatGPT: „Þetta er eins og að tala við sérfræðing“ Stærsti olíu- og gasfundur olíurisa í 25 ár Tíu prósenta tollur á færeyskar vörur Leist ekki á hagtölur og rak yfirmann stofnunarinnar Sjá meira
Fjármálaeftirlit Svíþjóðar hefur sektað Nordea bankann, stærsta banka Norðurlandanna, um 30 milljónir sænskra kr. eða tæplega 600 milljónir kr. vegna brota á reglum Evrópusambandsins um aðgerðir gegn peningaþvætti. Í frétt um málið á vefsíðu börsen segir að fjármálaeftirlitið hafi áður gefið Nordea bankanum aðvaranir um að fara eftir þessum reglum en bankinn hafi ekki farið að tilmælum eftirlitsins. Í tilkynningu frá fjármálaeftirlitinu segir að brot Nordea séu alvarleg og hafi staðið yfir í langan tíma. Þar sem bankinn hafi ekki farið eftir fyrrgreindum reglum hafi hann gefið einstaklingum, sem voru á svörtum listum, aðgang að fé og efnahagstækifærum. Þar að auki hafi verulega skort á upplýsingagjöf frá Nordea þegar kom að reikningum sem höfðu verið frystir að kröfu hins opinbera. Í tilkynningu frá Nordea bankanum segir að stjórn hans telji að sektin sé alltof há. Hinsvegar viðurkennir bankinn brotalamir þegar kemur að innleiðingu fyrrgreindra reglna í starfsemi bankans og segir að það muni verða leiðrétt.
Mest lesið „Hvert á ég að ráðstafa séreigninni?“ Viðskipti innlent Útvaldi sonurinn tryggir sér stjórn Murdoch-veldisins Viðskipti erlent Heiðrún Lind kaupir í Sýn Viðskipti innlent Eldri stjórnendur sætti sig oftar við slæma hegðun og frammistöðu Viðskipti innlent Ráðin forstöðukona markaðsmála hjá Olís Viðskipti innlent Elín Tinna nýr framkvæmdastjóri 66°Norður á Íslandi Viðskipti innlent Gervihjónabönd: Að eiga vinnueiginmann eða vinnueiginkonu Atvinnulíf „Óhóflegt gjald“ fyrir símanotkun í Bretlandi heyri fljótt sögunni til Viðskipti innlent BMW lækkar verð á nýjustu kynslóð sportjeppans X3 Plug-in Hybrid Samstarf Ómar nýr framkvæmdastjóri hjá Digido Viðskipti innlent Fleiri fréttir Útvaldi sonurinn tryggir sér stjórn Murdoch-veldisins Vilja að Musk fái allt að 122 billjónir á næsta áratug Vara við „Lafufu“ Framkvæmdastjóri Nestlé látinn fara í kjölfar ástarsambands Frakkar þurfi mögulega að leita aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Risinn sem var of stór til að falla er fallinn Facebook gagnrýnt fyrir að leyfa gervigreind að reyna við börn Vilja ekkert með áfengi nágranna sinna hafa Íslensku KFC-feðgarnir í Danmörku gjaldþrota Kynntu nýja útgáfu ChatGPT: „Þetta er eins og að tala við sérfræðing“ Stærsti olíu- og gasfundur olíurisa í 25 ár Tíu prósenta tollur á færeyskar vörur Leist ekki á hagtölur og rak yfirmann stofnunarinnar Sjá meira