FÍSTUDAGUR 27. MA═ NŢJAST 06:00

Gylfi hugsar daglega um EM

SPORT

Ůrennt Ý gŠsluvar­haldi gruna­ um peninga■vŠtti

 
Innlent
09:00 29. FEBR┌AR 2016
Tveir karlmenn og ein kona voru ˙rskur­u­ Ý gŠsluvar­hald ß f÷studaginn vegna gruns um a­ild a­ umfangsmiklum peninga■vŠtti.
Tveir karlmenn og ein kona voru ˙rskur­u­ Ý gŠsluvar­hald ß f÷studaginn vegna gruns um a­ild a­ umfangsmiklum peninga■vŠtti. V═SIR/GVA

Tveir karlmenn og ein kona voru handtekin og úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald á föstudaginn vegna gruns um aðild að umfangsmiklu misferli með peninga.

Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við Vísi. Heildarupphæðin sem um ræðir er í kringum 50 milljónir króna og teygir hluti málsins sig út fyrir landsteinana.

Samkvæmt heimildum Vísis snýr rannsóknin meðal annars að peningaþvætti með millifærslum á milli landa. Í liðinni viku mun ein slík færsla hafa þótt grunsamleg og verið flögguð í bankakerfinu. Í framhaldinu var lögreglu gert viðvart, bankareikningum viðkomandi lokað og fólk boðað til skýrslutöku.

Fólkið var svo úrskurðað í gæsluvarðhald á föstudaginn á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þau verða að óbreyttu í einangrun í viku eða fram á fimmtudag.


Ëlafur ١r Hauksson hÚra­ssaksˇknari vill bŠta ˙r veikum v÷rnum gegn peninga■vŠtti.
Ëlafur ١r Hauksson hÚra­ssaksˇknari vill bŠta ˙r veikum v÷rnum gegn peninga■vŠtti. V═SIR/GVA

Veikar varnir gegn peningaþvætti á Íslandi
Ólafur Þór sagði í viðtali í Fréttablaðinu í janúar að Ísland þyrfti að standa sig betur í aðgerðum gegn peningaþvætti. Varnirnar hér á landi væru of litlar. Borist hefðu athugasemdir vegna of veikra varna Íslands frá framkvæmdahópnum Financial Action Task Force.

Hvað er peningaþvætti?
Þegar einstaklingur eða lögaðili tekur við eða aflar sér eða öðrum ávinnings með broti sem er refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum eða öðrum lögum.

Hér er einnig átt við það þegar einstaklingur eða lögaðili umbreytir slíkum ávinningi, flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu, ráðstöfun eða flutning ávinnings eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af slíkum refsiverðum brotum.


Deila
Athugi­. Allar athugasemdir eru ß ßbyrg­ ■eirra er ■Šr rita. VÝsir hvetur lesendur til a­ halda sig vi­ mßlefnalega umrŠ­u. Einnig ßskilur VÝsir sÚr rÚtt til a­ fjarlŠgja Šrumei­andi e­a ˇsŠmilegar athugasemdir.

 

MEST LESIđ

  • Nřjast ß VÝsi
  • Mest Lesi­
  • FrÚttir
  • Sport
  • Vi­skipti
  • LÝfi­
ForsÝ­a / FrÚttir / Innlent / Ůrennt Ý gŠsluvar­haldi gruna­ um peninga■vŠtti
Fara efst