Banki sem lánaði Trump 300 milljónir dollara í lykilhlutverki í peningaþvætti rússneskra glæpamanna Sunna Kristín Hilmarsdóttir skrifar 22. mars 2017 07:45 Deutsche Bank var í lykilhlutverki í umfangsmiklu peningaþvætti. vísir/Getty Þýski bankinn Deutsche Bank sem lánaði Donald Trump 300 milljónir dollara lék lykilhlutverk í umfangsmiklu peningaþvætti sem tengist glæpastarfsemi í Rússlandi og rekja má allt til rússneskra valdhafa, að því er greint er frá á vef Guardian. Bankinn er einn af tólf vestrænum fjármálastofnunum sem þvoðu að minnsta kosti 20 milljarða bandaríkjadala sem voru upprunnir frá glæpasamtökum og glæpamönnum í Rússlandi. Peningaþvættið var þekkt undir nafninu „Alþjóðaþvottahúsið“ og var í gangi á árunum 2010 til 2014. Lögregluyfirvöld víða um heim rannsaka nú hvernig hópur af vel tengdum Rússum gat notað fyrirtæki sem skráð eru í Bretlandi til að þvo milljarða af reiðufé en fyrirtækin þóttust lána hvort öðru peninga og voru lánaskjölin undirrituð af forsvarsmönnum rússneskra fyrirtækja.Frá Moldavíu til Lettlands og þaðan út um allan heim Fyrirtækin gátu síðan ekki borgað af lánunum og fóru yfirvöld í Moldavíu þá í aðgerðir gegn þeim sem gerði rússneskum bönkum kleift að flytja miklar peningarupphæðir inn til landsins. Þaðan fóru peningarnir síðan til Lettlands með bankanum Trasta Komercbanka en Deutsche Bank var einn af samstarfsbönkum Trasta, það er að segja Deutsche veitti þeim viðskiptavinum Trasta sem ekki voru rússneskir þjónustu sem fór að mestu fram í dollurum. Þessi þjónusta var svo notuð til að flytja peninga frá Lettlandi á bankareikninga um allan heim. Á tímabilinu sem peningaþvættið stóð sem hæst hættu margir bankar af Wall Street störfum í Lettlands vegna gruns um að landið væri notaði í peningaþvætti, sérstaklega af Rússum.Tengsl við Rússland viðkvæm fyrir Deutsche Árið 2014 voru það svo að aðeins tvær vestrænars lánastofnanir, það er Deutsche Bank og þýski bankinn Commerzbank, tóku við dollurum sem áttu uppruna sinn að rekja til Lettlands. Deutsche hætti svo að eiga viðskipti við Tresta í september árið 2015 og sex mánuðum var Tresta lokað af yfirvöldum í Lettlandi. Tengsl við Rússland eru sérstaklega viðkvæm fyrir Deutsche Bank, ekki síst í ljósi þess að í febrúar var greint frá því að bankinn hefði leynilega farið yfir öll lán sem hann hafði veitt Trump Bandaríkjaforseta á sínum tíma til að ganga úr skugga um hvort að þar væri að finna einhver tengsl við Rússa. Deutsche hefur ekkert viljað gefa upp um hvað kom út úr þeirri innanhússrannsókn en Trump skuldar bankanum 300 milljónir bandaríkjadala eins og áður segir. Samkvæmt heimildum Guardian fundust hins vegar engin tengsl milli lánanna til Trump og Rússlands. Mest lesið Enn ekkert að frétta af félagi sem þúsundir Íslendinga eiga kröfu á Neytendur Tók fimm mánuði að byrja að tala íslensku Atvinnulíf Fasteignamarkaðurinn hitnar en framkvæmdum fækkar Viðskipti innlent Þau vilja stýra Framkvæmdasýslunni – Ríkiseignum Viðskipti innlent Segir frumvarp um húsaleigulög geta leitt til hærra leiguverðs Viðskipti innlent Edda og Helgi bætast í hóp eigenda Expectus Viðskipti innlent Fljúga til Wales í haust í tengslum við landsleikina Viðskipti innlent Tekur við stöðu rekstrarstjóra Stöðvar 2 Viðskipti innlent Fjölbreytt vöruúrval og ein bestu verð hérlendis Samstarf Bein útsending: Hrein tækifæri í orkumálum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Ólígarkar unnu mál vegna refsiaðgerða fyrir Evrópudómstól Gervigreind Amazon reyndist þúsund Indverjar Rekja meirihluta heimslosunar til 57 framleiðenda Í basli með viðhald og viðgerðir á olíuvinnslum Taylor Swift meðal 265 nýliða á milljarðamæringalista Forbes Wow lifir enn góðu lífi í undraheimi Roosevelt Edwards Rússar flytja inn eldsneyti eftir drónaárásir Trump græddi milljarða dala í dag Forstjóri Boeing lætur af störfum fyrir árslok Bandaríkin höfða mál gegn Apple vegna einokunar Færeyska 757-þotan fær aðra ferð á Vogaflugvöll Boeing 757-þotan fær ekki að lenda í Færeyjum Birta tölvupósta frá Musk Sala á iPhone-símum hríðfellur í Kína Færeyingar fagna fiskflutningaþotu Facebook virkar á ný Bezos tekur aftur fram úr Musk Apple sektað um 270 milljarða af ESB Sjá meira
Þýski bankinn Deutsche Bank sem lánaði Donald Trump 300 milljónir dollara lék lykilhlutverk í umfangsmiklu peningaþvætti sem tengist glæpastarfsemi í Rússlandi og rekja má allt til rússneskra valdhafa, að því er greint er frá á vef Guardian. Bankinn er einn af tólf vestrænum fjármálastofnunum sem þvoðu að minnsta kosti 20 milljarða bandaríkjadala sem voru upprunnir frá glæpasamtökum og glæpamönnum í Rússlandi. Peningaþvættið var þekkt undir nafninu „Alþjóðaþvottahúsið“ og var í gangi á árunum 2010 til 2014. Lögregluyfirvöld víða um heim rannsaka nú hvernig hópur af vel tengdum Rússum gat notað fyrirtæki sem skráð eru í Bretlandi til að þvo milljarða af reiðufé en fyrirtækin þóttust lána hvort öðru peninga og voru lánaskjölin undirrituð af forsvarsmönnum rússneskra fyrirtækja.Frá Moldavíu til Lettlands og þaðan út um allan heim Fyrirtækin gátu síðan ekki borgað af lánunum og fóru yfirvöld í Moldavíu þá í aðgerðir gegn þeim sem gerði rússneskum bönkum kleift að flytja miklar peningarupphæðir inn til landsins. Þaðan fóru peningarnir síðan til Lettlands með bankanum Trasta Komercbanka en Deutsche Bank var einn af samstarfsbönkum Trasta, það er að segja Deutsche veitti þeim viðskiptavinum Trasta sem ekki voru rússneskir þjónustu sem fór að mestu fram í dollurum. Þessi þjónusta var svo notuð til að flytja peninga frá Lettlandi á bankareikninga um allan heim. Á tímabilinu sem peningaþvættið stóð sem hæst hættu margir bankar af Wall Street störfum í Lettlands vegna gruns um að landið væri notaði í peningaþvætti, sérstaklega af Rússum.Tengsl við Rússland viðkvæm fyrir Deutsche Árið 2014 voru það svo að aðeins tvær vestrænars lánastofnanir, það er Deutsche Bank og þýski bankinn Commerzbank, tóku við dollurum sem áttu uppruna sinn að rekja til Lettlands. Deutsche hætti svo að eiga viðskipti við Tresta í september árið 2015 og sex mánuðum var Tresta lokað af yfirvöldum í Lettlandi. Tengsl við Rússland eru sérstaklega viðkvæm fyrir Deutsche Bank, ekki síst í ljósi þess að í febrúar var greint frá því að bankinn hefði leynilega farið yfir öll lán sem hann hafði veitt Trump Bandaríkjaforseta á sínum tíma til að ganga úr skugga um hvort að þar væri að finna einhver tengsl við Rússa. Deutsche hefur ekkert viljað gefa upp um hvað kom út úr þeirri innanhússrannsókn en Trump skuldar bankanum 300 milljónir bandaríkjadala eins og áður segir. Samkvæmt heimildum Guardian fundust hins vegar engin tengsl milli lánanna til Trump og Rússlands.
Mest lesið Enn ekkert að frétta af félagi sem þúsundir Íslendinga eiga kröfu á Neytendur Tók fimm mánuði að byrja að tala íslensku Atvinnulíf Fasteignamarkaðurinn hitnar en framkvæmdum fækkar Viðskipti innlent Þau vilja stýra Framkvæmdasýslunni – Ríkiseignum Viðskipti innlent Segir frumvarp um húsaleigulög geta leitt til hærra leiguverðs Viðskipti innlent Edda og Helgi bætast í hóp eigenda Expectus Viðskipti innlent Fljúga til Wales í haust í tengslum við landsleikina Viðskipti innlent Tekur við stöðu rekstrarstjóra Stöðvar 2 Viðskipti innlent Fjölbreytt vöruúrval og ein bestu verð hérlendis Samstarf Bein útsending: Hrein tækifæri í orkumálum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Ólígarkar unnu mál vegna refsiaðgerða fyrir Evrópudómstól Gervigreind Amazon reyndist þúsund Indverjar Rekja meirihluta heimslosunar til 57 framleiðenda Í basli með viðhald og viðgerðir á olíuvinnslum Taylor Swift meðal 265 nýliða á milljarðamæringalista Forbes Wow lifir enn góðu lífi í undraheimi Roosevelt Edwards Rússar flytja inn eldsneyti eftir drónaárásir Trump græddi milljarða dala í dag Forstjóri Boeing lætur af störfum fyrir árslok Bandaríkin höfða mál gegn Apple vegna einokunar Færeyska 757-þotan fær aðra ferð á Vogaflugvöll Boeing 757-þotan fær ekki að lenda í Færeyjum Birta tölvupósta frá Musk Sala á iPhone-símum hríðfellur í Kína Færeyingar fagna fiskflutningaþotu Facebook virkar á ný Bezos tekur aftur fram úr Musk Apple sektað um 270 milljarða af ESB Sjá meira